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　　全面推进改革专项行动，深入开展国企改革发展三年行动、深化提升行动、价值创造专项行动等，完成90%以上主体任务，在全省国企改革发展工作推进视频会议上作交流发言。连续6年入选国务院国资委“双百企业”名单。董事会连续2年被评为“优秀”。全面加强“一利五率”目标管理，推进“一利”稳定增长、“五率”持续优化。部分子公司纳入国务院国资委、省国资委改革基层企业联系点，作为“双百行动”“科改行动”扩围备选企业进行重点培育。对标创建提升价值，深入开展对标一流提升，完善创建世界一流专业领军示范企业专项行动方案。实施贵研精品工程，启动实施“贵研精品打造工程三年行动计划”，扩大贵研品牌价值在资本市场的影响力和认可度。公司位列2024中国制造业企业500强第273位、云南企业100强第9位、云南制造业企业100强第3位、云南高新技术企业100强第1位，服务国家战略和云南省经济社会发展的核心功能增强，核心竞争力提升，领军企业作用进一步发挥。

　　围绕国家战略需求和贵金属产业发展要求，培育新质生产力，深入推进人才工程，提升科技创新能力。设立人才专项资金，实施试点项目跟投，健全人才服务管家机制。持续打造东部沿海区域人才飞地，推进共建深圳招才引智站。搭建首席科学家管理体系，选聘首席科学家、科技副总等。全面建设创新平台，整合创新平台优势资源，成功通过国家重点实验室重组，贵金属功能材料全国重点实验室成为该领域高水平基础研究和应用基础研究、聚集和培养优秀科技人才、开展高水平学术交流的重要基地，充分体现贵金属科技创新国家队和主力军作用。深入推进省实验室平台建设，打造科技创新公共平台。落地深圳和易门分中心，推进日本分中心建设规划，推动科技创新平台区域建设。优化完善创新体系，加强科技创新“六项机制”运用，研究构建科技创新与产业发展深度融合新机制。推进与高校、科研院所、企业广泛开展“产学研用”联合创新，促进创新成果孵化转化和动能释放。推进关键核心技术攻关，突破系列关键技术，新产品市占率持续提升。

　　坚决落实做强做大稀贵金属产业、推动向高附加值转型的要求，全力推进产业化项目实施。马金铺新材料产业园（二期）厂房主体工程施工进展顺利；上海佘山贵金属产业园积极落实沪滇合作成果、具备启动建设条件；贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目一阶段实现试生产，进一步夯实“中国铂都”实力；安宁贵金属新材料化工产业园加快开展前期准备。绿色化与低碳协同发展，第一批零碳园区、绿色工厂完成创建；打造更高标准绿色产品，混动汽车催化剂产品持续强化市场地位，绿电制氢、燃料电池等氢电催化产品加快市场推广。数字化与产业融合发展，探索建立国内贵金属新材料行业首个大数据中心，推进产业园数字化和智能制造一体化建设，围绕材料基因工程推进智能化设计开发应用取得重要进展。推进贵金属交易和财务管理数字化全覆盖。国际化与业务一体发展，以贵研新加坡公司为国际化平台积极开拓国际市场，不断提升海外业务风险管控能力；与国际客户深入交流，加快部分重点产品走向国际市场；强化“贵研”国际品牌建设，积极推进白银的LBMA认证，铂、钯的LPPM认证。

　　在贵金属新材料制造产业板块，重点围绕五大领域提供产品和协同服务，面向国家重大需求推动关键核心技术突破，破解产业发展“卡脖子”问题，实现关键核心材料的国产化替代，增强产业链供应链自主可控能力，打造具有全球竞争力的贵金属新材料制造基地，为实现高质量发展奠定坚实基础。在贵金属资源循环利用产业板块，培育核心优势、引领产业发展、提高优势地位，打造具有国际重要影响力的产业基地。在贵金属供给服务产业板块，建设国内领先的贵金属商务贸易平台、价值管理平台。积极融入全球贵金属产业链和供应链，大力拓展国际业务，助力打造全球重要的贵金属资源配置基地。

　　一是全力加速转型升级。牢牢把握现代化产业体系的建设方向和重点，按照“一总部、多园区、两平台、1+N中心”推进贵金属产业区域布局，进一步巩固“链主”地位，主动服务滇中稀贵金属先进制造业集群战略，做强稀贵金属新材料产业。加快园区产业建设，以园区助产业，统筹推进各产业化项目的建设任务如期完成。加快全产业链布局建设，以资源换产业、以口岸促产业，努力站上产业链高端、引领产业新赛道。突破资源循环利用产业区域限制，扩大二次资源产业规模，提升战略资源保障能力。

　　高质量收官国企改革任务，统筹抓好创建世界一流专业领军示范企业等国企改革专项工作。注重重要改革举措落实落地，推进“十一个不搞”专项工作见实效，增强防范、化解风险隐患的能力。加快推进贵研催化分拆上市，推进股权资产盘活，加快贵研工催股权收购、贵研电子引入战略投资者。持续落实“一企一策”考核评价制度，深化“三项制度”改革，更大范围推动任期制和契约化管理提质扩面。加快培育更多行业领军企业和细分领域单项冠军。谋划好“十五五”规划，为贵金属产业高质量可持续发展搭框架、画蓝图。

　　强化科技创新能力建设，加快国家级创新平台建设，整合集聚高端创新资源，推进全国重点实验室和云南贵金属实验室一体化建设运行，继续探索建“产学研用”开放合作长效机制。持续推进创新平台区域性布局，形成多点合力。加强基础研究和关键核心技术攻关，强化原始创新和前瞻技术储备，突破一批瓶颈技术，支撑产业发展。深化研发与产业深度融合机制，持续提高科技成果转化水平。探索实施专利开放许可，打通转化路径，推动未来产业多出成果，开辟新领域、新赛道。

　　报告期内，公司董事会按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责并行使权利。召集股东大会四次。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了二十三项议案，会议对中小投资者投票情况进行了单独统计和单独披露，进一步维护了中小投资者的合法权益。公司董事会认真履行《公司章程》规定的职责，共计召开董事会会议十二次，审议通过六十三项议案；董事会下设专门委员会在董事会召开前根据《董事会专门委员会实施细则》的相关规定对相应议案进行了审议并发表了意见。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，确保股东大会决议严格实施。

　　报告期内，独立董事按照证监会《独立董事管理办法》的相关规定，勤勉尽责，认真履行各自职责，及时了解公司经营状况，全面关注公司整体利益，积极推动公司健康、平稳发展。结合公司发展需要，主动参加公司专项调研活动，深入生产经营一线和子公司，系统了解各业务板块战略布局和业务发展情况，做好重大事项决策的前置研究和跟踪管理。按要求出席董事会（包括专门委员会）和股东大会等相关会议，认真审议会议议案，合理运用自身专业优势和管理经验，对提交董事会审议的相关事项提出建设性意见、建议，对公司关联交易等重点监管事项，以独立董事专门会议的方式深入研究，发表独立意见，发挥应有的指导和监督作用，充分维护上市公司、股东等相关方的合法权益。独立董事与财务审计委员会一同对年度报告编制及审计过程进行监督、检查，全过程了解具体情况，确保信息披露的真实性、准确性和完整性。涉及关联交易事项决策时，关联董事均回避表决，程序合法、合规。

　　公司严格按照法律、法规和相关规定的要求，真实、准确、完整、及时地披露各项信息，确保所有股东尤其是中小股东享有平等获取公司相关信息的权利，保证公司的透明度。严格执行《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，做好定期报告和临时公告等相关信息披露工作，强制性信息披露与自愿性信息披露充分结合，强化重大事项披露对上市公司的价值传导。累计完成信息披露132次，其中临时公告75次，非临时上网公告57份，全年度信息披露持续多年保持零差错、零问询和零监管。连续多年获得上交所年度信息披露评价及考核“良好”等级。

　　夯实市值管理基石，创新投资者关系工作方式。积极融入资本市场一线，贴近广大投资者组织各类业绩说明会、投资现场交流会近四十场，现场接待投资者数百人次。组织召开定期报告专项业绩说明会四次，积极参加云上协投资者集体接待日、走进上市公司等大型系列活动。通过股东大会、投资者热线、上证E互动平台及微信公众平台等方式构建“线上+线下”多维度投资者互动平台。落实“走出去”战略，参加核心券商策略会，与近三十家机构投资者进行集中交流互动，解码产业价值。

　　公司根据中国证监会及上海证券交易所关于利润分配的相关要求，结合公司自身产业发展实际及中小股东的利益诉求，提出了2024年度利润分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.4元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本760,726,670股，以此计算合计拟派发现金红利182,574,400.80元（含税），分配比例占2024年公司合并报表归属于上市公司股东净利润的31.51%；如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。该预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　本报告期，依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及财政部、证监会联合发布《关于进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性的通知》（财会〔2022〕8号）、《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设、推进内部控制评价和审计的通知（征求意见稿）》（财办会〔2023〕23号），结合公司自身经营特点，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对公司重要内部控制设计的合理性和运行的有效性进行全面评价，保证财务报告及相关信息真实、完整和可靠，重点关注重要风险业务、重大风险事件和重大资金支出相关的风险与控制。在全面评价公司内部控制有效性的同时，及时发现各层面可能存在的缺陷与不足，提升财务报告内部控制的有效性，充分发挥内部控制在上市公司财务报告中的控制关口前移、提升披露透明度、保护投资者权益等重要作用。

　　公司结合《证券法》及上海证券交易所相关法律法规及规范性文件的规定，制定《内幕信息知情人登记管理办法》，并根据各级监管部门对上市公司内幕信息知情人登记管理的要求进行了持续的修订和完善。公司不断强化各级管理人员，特别是董事、监事、高级管理人员的保密意识，在定期报告及季度报告编制、重大事项筹划及实施等阶段，严格按照相关规定做好内幕信息知情人的登记、管理及报备等工作。在确保内幕信息知情人信息真实、准确、完整的同时，进一步强化内幕信息在发生、上报及传递等过程中的安全保密管理。坚决防止内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人员利用内幕信息从事证券交易活动，杜绝任何形式的内幕交易行为。

　　2024年度，公司监事会严格遵循《公司法》、《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关监管要求，秉持“独立监督、审慎履职、服务发展”的原则，全面履行监督职责，聚焦公司治理、风险防控及股东权益维护等重点内容，勤勉尽责地开展监督工作。通过列席股东大会、董事会会议及相关专题会议，审阅经营数据、财务报告及重大事项文件，深入核查公司财务状况、内控管理、关联交易及董事高管履职情况，切实保障公司规范运作与合规发展。现将2024年度监事会主要工作报告如下：

　　2024年度，公司监事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，持续强化监督职能。通过列席董事会、股东大会及各类专题会议，审阅公司经营决策文件、定期报告及财务资料等内容，掌握公司治理、生产经营、财务管理及重大投资进展。监事会认为，公司董事会及股东大会运作规范，决策程序合法合规，表决决议有效落实；董事及高级管理人员勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

　　其中：货币资金288,745.91万元，较上年末增加110,696.86万元，增长62.17%，主要原因是本年票据开票保证金增加，以及年末收到科研项目资金增加；衍生金融资产10,573.61万元，较上年末增加8,246.98万元，增长354.46%，主要原因是本报告期末套期工具持仓部分浮动盈利影响；应收票据111,999.32万元、应收款项融资33,514.55万元，应收票据及应收款项融资合计较上年末增加11,373.50万元，主要原因是本报告期票据结算业务增加，导致收到的票据增加；应收账款301,394.47万元，较上年末增加147,170.88万元，增长95.43%，主要原因是本报告期末尚未到期的应收账款增加；预付账款26,578.47万元，较上年末减少19,026.90万元，下降41.72%，主要原因是公司加强存货及现金流管理，在保证公司所需存货的基础上严格控制存货采购及预付资金；其他应收款7,924.77万元，较上年末减少7,660.91万元，下降49.15%，主要原因是本告期末公司应收的保证金减少。

　　非流动资产201,996.97万元，较上年末增加12,284.62万元，增长6.48%。其中：在建工程29,390.70万元，较上年末增加17,948.43万元，增长156.86%，主要原因是本报告期贵金属产业园二期、实验室易门分中心等产业化项目按工程进度进行结算所致；使用权资产2,201.53万元，较上年末增加1,423.27万元，增长182.88%，主要原因是本报告期公司租赁厂房增加所致；开发支出报告期末为零，较上年末减少6,623.76万元，主要原因是本报告期末没有满足资本化条件的项目；递延所得税资产11,208.99万元，较上年末增加2,863.08万元，增长34.31%，主要原因是本报告期计提资产减值损失及内部销售未实现确认递延所得税资产增加；其他非流动资产3,744.37万元，较上年末增加1,481.50万元，增长65.47%，主要原因是本报告期预付的设备款和工程款增加所致。

　　流动负债474,299.13万元，较上年末增加223,256.36万元，增长88.93%。其中：短期借款119,293.36万元，较上年末增加48,277.98元，增长67.98%，主要原因是为满足公司生产经营规模扩大及项目投资所需资金银行融资增加所致；衍生金融负债251.90万元，较上年末减少3,342.75万元，下降92.99%，主要原因是本报告期末套期工具持仓部分浮动亏损减少所致；应付票据98,639.60万元，较上年末增加97,434.10万元，增长8082.48%，主要原因是公司通过开具票据用于支付供应商货款增加；应付账款45,087.76万元，较上年末增加11,518.50万元，增长34.31%，主要原因是本年度末采购原材料应支付的货款增加所致；预收款项363.55万元、合同负债35,506.91万元，预收款项及合同负债合计较上年末减少272.79万元，主要原因是本报告期末预收的货款增加；应交税费14,158.84万元，较上年末增加5,615.05万元，增长65.72%，主要原因是上年末计提应缴纳的增值税及所得税增加所致；一年内到期的非流动负债81,277.45万元，较上年末增加79,062.51万元，增长3569.51%，主要原因是将于一年内要到期的长期银行借款增加所致。

　　非流动负债243,575.44万元，较上年末减少5,422.54万元，下降2.18%。其中：租赁负债2,234.27万元，较上年末增加1,290.75万元，增长136.80%，主要原因是本报告期新租赁厂房增加确认为租赁负债；长期应付款22,925.65万元，较上年末增加11,832.74万元，增长106.67%，主要原因是本报告期末收到科研项目经费增加所致；预计负债544.84万元，较上年末增加239.40万元，增长78.38%，主要原因是本报告期计提的产品质量保证金增加所致。

　　公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本760,726,670股，以此计算合计拟派发现金红利182,574,400.80（含税），分配比例占2024年公司合并报表归属于上市公司股东净利润的31.51%。按照上述方案实施分配后，归属于上市公司股东的累计未分配利润减少182,574,400.80元，剩余1,370,974,717.89元，累计到以后年度进行分配；如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，由于2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象计11名原激励对象发生正常调动、退休、离职等情形，不再具备激励对象资格，公司已将其持有合计431,624股已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销。本次限制性股票回购注销减少公司注册资本431,624.00元，注册资本从760,726,670.00元变更为760,295,046.00元。公司总股本及股本结构同时进行变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改内容对照如下：

　　四、对于公司全资子公司，无需提供反担保。对于公司控股子公司，公司要求所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司借款提供反担保。鉴于公司对贵研粉体材料（上海）有限公司、贵研新能源科技（上海）有限公司、贵研先进新材料（上海）有限公司及贵研生物材料（上海）有限公司（以下简称“四家初创公司”）股权占比超三分之二，公司对四家初创公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对其拥有实质控制力。同时鉴于公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司收购兰州新联环保科技有限公司持有的公司控股子公司贵研工业催化剂（云南）有限公司25%股权的议案》，同意公司收购兰州新联环保科技有限公司持有的公司控股子公司贵研工业催化剂（云南）有限公司（以下简称“贵研工催”）25%股权。目前，公司正在履行国资审批备案程序，待完成国资审批备案以及股权交割后，贵研工催将成为公司全资子公司，最终以国资审批备案结果为准。

　　三、公司全资子公司无需提供反担保。对于公司控股子公司，公司要求控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。鉴于公司以直接和间接方式合并持有昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称“贵研催化”）95.02%股权，股权占比超三分之二，在《公司法》《贵研催化公司章程》的范围内，公司对贵研催化公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供银行授信担保。

　　本次回购注销完成后，公司2021年限制性股票授予的激励对象由395人调整为381人，已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由6,455,488股调整为5,967,568股。总股本将由760,295,046股变更为759,807,126股。本次回购注销部分限制性股票事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致本公司股权分布情况不符合上市条件的要求，同时，不影响本公司2021年限制性股票激励计划的继续实施。

　　信永中和配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年10年以上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。信永中和项目合伙人、签字注册会计师魏勇先生1993年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。项目质量复核合伙人石柱先生，1995年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司10家、挂牌公司5家。签字注册会计师廖芳女士，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过1家。

　　作为云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，勤勉尽责，独立履职，积极参与公司治理，在审议相关事项时，充分发挥独立董事的作用，客观、独立、公正的对议案公开发表独立意见切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：

　　在报告期内，公司共召开董事会会议12次，股东大会4次，财务/审计委员会会议9次，共计审议30项议题（通过30项）；战略/投资发展委员会会议8次，共计审议15项议题（通过15项），薪酬/人事委员会会议6次，共计审议11项议题（通过11项）。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司2024年2月修订了《独立董事工作制度》，增加了对独立董事专门会议相关规定等方面的阐述。2024年度，公司共召开独立董事专门会议1次，本人亲自出席了会议。本人出席会议情况如下表示：